NEW受制裁巴拿马律所牵动航运企业网络，银行紧急切割-灵动谷外贸资讯
一家受制裁的巴拿马律所成为航运业复杂企业网络的核心，引发银行和服务提供商紧急切断联系。报道称市场出现“些许恐慌”，相关方正在评估合规风险并调整业务关系，对依赖该律所架构的航运企业构……
标签：制裁合规
排序
NEW巴拿马律所因涉伊朗石油被列SDN名单-灵动谷外贸资讯
美国OFAC上周依据第13902号行政令，将希腊和巴拿马律所Karnakis and Karnakis列入SDN名单，理由是其“在伊朗经济石油和石化行业运营”。OFAC称该律所长期利用法律业务为影子船队注册船公司，并……
NEW美货代因筛查疏漏遭OFAC罚款17.5万美元-灵动谷外贸资讯
美国小型货代Pegasus Worldwide Logistics因未及时筛查SDN名单，为被制裁中国公司安排糖包填充机运输，被OFAC罚款175,015美元。OFAC还指控其未妥善回应传票。该案警示中国出口商及货代：交易……
NEW哥伦比亚前总统被列SDN名单 航空公司拒载-灵动谷外贸资讯
哥伦比亚前总统佩特罗因被列入美国SDN名单，遭本国航空公司Avianca取消赴墨西哥机票并退款。文章分析，尽管OFAC制裁规则仅约束美国主体，但外国企业若与SDN名单人员交易，可能面临自身被列入……
NEWOFAC扩大对伊朗民航制裁并暂停多项通用许可-灵动谷外贸资讯
2026年9月8日，美国财政部在“经济弃儿行动”下对伊朗民航领域实施空前制裁，无限期暂停三项通用许可并撤销飞机安全许可政策，同时新增36项制裁对象。FinCEN同步发布警报，警示金融机构关注伊朗……